2024年度股东大会会议通知

2024年度股东大会会议通知

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，公司定于2024年6月17日召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年6月17日上午10：00，为期半天

二、会议地点：山东省青岛市崂山区松岭路169号崂山软件园5楼D区公司会议室

三、审议事项：

（一）、关于董事会换届选举的议案

（二）、关于监事会换届选举的议案

（三）、关于修改《公司章程》的议案

四、参会人员：全体股东

五、列席人员：全体董事、监事

如股东本人无法出席本次会议，可以委托代理人参会，代理人应提交股东签发的《授权委托书》，《授权委托书》应明确代理人代理的事项、权限和期限。股东及其委托代理人未准时出席会议的，应自行承担相应的法律后果。

青岛宇方机器人工业股份有限公司董事会

2024年5月28日